گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی


1395/10/23

پول‌نیوز - وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد. در گزارشی با عنوان نظارت بر گر

گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی





پول‌نیوز
-




وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.
وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.
نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.
کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.
در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند

مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

مهار تورم، دستاورد بزرگی که چندان دیده نشد

پول نیوز، سهیلا طایی: روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها یا همان  تورم حالا دیگر چندان در ایران مطرح نیست، با وجود اینکه در دوره های مختلف تورم، اقتصاد کشور را از پای درآورد و حتی رکوردهای

۷۰ طرح بزرگ خارج از کشور در حال اجرا داریم - خبرگزاری مهر

قائم مقام وزیرنیرو در امور بین الملل گفت: ۵۰ تا ۹۰ درصد صادرات خدمات فنی مهندسی کل کشور در وزارت نیرو اتفاق افتاده است. به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا دائمی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و

نشست بررسی طرح مقابله با ریزگردهای خوزستان برگزار شد - خبرگزاری مهر

اهواز - نشست بررسی طرح مقابله با ریزگردهای خوزستان با حضور وزیر جهاد کشاورزی در استانداری خوزستان برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر ، محمود حجتی شامگاه گذشته با حضور در اهواز، جلسه ای در

صادرات خاک های مرتعی و جنگلی به هر طریقی غیرقانونی است - خبرگزاری مهر

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع گفت: صادرات خاک های مرتعی و جنگلی به هر طریقی غیرقانونی است. به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مسعود منصور گفت : دو نوع خ

اصلاحات قریب الوقوع مالیاتی در امریکا/قیمت طلا کاهش یافت - خبرگزاری مهر

 قیمت طلا در بازارهای جهانی در آغاز مبادلات امروز پنجشنبه و در آستانه برگزاری نشست بانک های مرکزی اروپا و ژاپن با کاهش روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت طلا، بازارها

جزئیات محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته/کاهش یک درصدی تردد - خبرگزاری مهر

کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۹۳۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر ، مرکز مدیریت راه‌های سازما

آمادگی کانادا برای بازگشت به میز مذاکره نفتا - خبرگزاری مهر

 کانادا آماده است هر لحظه به گفتگوهای نفتا ( تجارت آزاد  آمریکای شمالی ) بازگردد. به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، الکس لارنس سخنگوی وزارت خارجه کانادا در واکنش به گزارش هایی که

ترامپ: پیمان نفتا را لغو نمی‌کنم/پول ملی کانادا و مکزیک تقویت شد - خبرگزاری مهر

رییس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به رهبران کانادا و مکزیک گفت که دولتش در این مرحله معاهده نفتا را لغو نخواهد کرد اما به سرعت مذاکره مجدد برای تجدید آنرا با این دولت ها آغاز خواهد کرد. به

تشکیل دو هزار و ۴۸۰ شرکت تعاونی زنان در کشور - خبرگزاری مهر

مشهد- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دو هزار و ۴۸۰ شرکت تعاونی زنان با عضویت ۲۱ هزار و ۲۳۷ نفر در کشور تشکیل شده است. به گزارش خبرنگار مهر ، علی ربیعی در نشست تخصصی وزرای زن کشورها

قطعه یک آزادراه تهران - شمال قبل از پایان دولت بهره برداری می شود - خبرگزاری مهر

نوشهر - وزیر راه و شهرسازی گفت: قطعه یک آزادراه تهران - شمال قبل از پایان دولت یازدهم بهره برداری می شود. به گزارش خبرنگار مهر ، عباس آخوندی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری مشترک ن

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.