گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی


1395/10/23

پول‌نیوز - وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد. در گزارشی با عنوان نظارت بر گر

گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی





پول‌نیوز
-




وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.
وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.
نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.
کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.
در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند

مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

حدود پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات برای رونق واحدهای صنعتی گیلان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی منتظری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران آستارا گفت: دولت با برنامه ریزی های لازم و ارائه تسهیلات، برای رفع موانع واحدهای تولیدی گام های بلندی برداشته است. وی با اشاره به

انتقاد آخوندی از وجود دارایی‌های سمی در نظام پولی/ بانک تصفیه نیاز است

به گزارش یکشنبه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «عباس آخوندی» افزود: 2 سال پیش بحثی را مطرح کردم که امروز بخش زیادی از آن مسائل به قوت خود باقی است. آن زمان گفتم نظام پولی ما دچار بیماری پول‌ه

افزایش صادرات غیرنفتی با استفاده بیشتر از ظرفیت مردمی تحقق می یابد

به گزارش ایرنا، سونیا پوریامین بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی خوشه پلاستیک در شهرک صنعتی اشتهارد افزود: رشد و توسعه صنایع در گرو تشکیل خوشه های صنعتی متعدد با مشارکت همه صنعتگران

بهره برداری از سیستم ایمنی خنثی ساز کلر در تاسیسات آبرسانی روستایی کارون

به گزارش ایرنا سرپرست امور آبفار شهرستان کارون یکشنبه با بیان این خبر افزود: این اقدام برای ایمن سازی و جلوگیری از بروز حادثه با تزریق خنثی ساز کلرگازی در این تاسیسات صورت گرفت. محمود آریاخاکی

تجهیزات مورد نیاز برای نوسازی تجهیزات ناوبری هوایی خریداری شد

به گزارش یکشنبه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «رحمت‌الله مه آبادی» از یکطرفه و کوتاه شدن را‌ه های هوایی کشور خبر داد و گفت: این امر به کاهش مصرف سوخت که مصداق بارز تحقق اقتصاد مقاومتی است، م

تسهیلات فاینانس به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی بخش دولتی اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزییات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور تبصره 3 را مصوب کردند.

تسهیلات ارزی برای سرمایه گذاری در میادین مشترک نفت وگاز ارایه می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر مجلس و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور بند ب و ج تبصره 4 را مصوب کرند. بر اساس بند ب به بانک

افزون بر یک میلیون و 432هزار سهم در بورس سمنان معامله شد

غلامحسین گل ارضی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : همه سهام معامله شده در روز گذشته به ارزش بیش از سه میلیارد و 544 میلیون و 540 هزار ریال بوده است. وی اظهار داشت : تعداد 818 هزار و 709 س

یک تیر و چند نشان دولت یازدهم در تامین گازمازندران

به گزارش ایرنا ،عملیات لوله کشی 42اینچ گاز رسانی دامغان - کیاسر - ساری به طول 170 کیلومتر با سرمایه گذاری هزار میلیارد تومان یکی از طرح های راهبردی حوزه تامین انرژی در استان مازندران است که به

پدیده شاندیز مجوز تبلیغات گرفت!

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،‌ «بابک دین پرست» معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، از موافقت رحمانی فضلی وزیر کشور، با انجام تبلیغات رسانه ای قانونیِ مورد

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.