گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی


1395/10/23

پول‌نیوز - وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد. در گزارشی با عنوان نظارت بر گر

گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی





پول‌نیوز
-




وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.
وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.
نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.
کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.
در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند

مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

ایران به دنبال به دست آوردن سهم خود از شبکه حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی است

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه ادامه داد: با بازگشت ایران به شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی به دنبال به دست آوردن سهم خود از شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی هستیم.

بسته اخبار اقتصادی ایسنا در روز سه‌شنبه

"بازگشت طلا و سکه به حالت عادی"،، "سد عوارض واردات مواد اولیه بر سر راه تولید سیگار"، " اجاره رایگان مغازه به کسبه پلاسکو"، پاساژهای اسکان کسبه پلاسکو تغییر

شهر جدید "تیس" جاذبه گردشگری و صنعتی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شهر جدید "تیس" که طرح جامع آن طی روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه رونمایی شد از ظرفیت‌های بکر و بالقوه‌ای در زمینه‌های گردشگری و صنعتی برخوردار است. محسن

امن سازی بازار سرمایه با افشای فوری اطلاعات مهم

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، راه­‌اندازی سامانه کُدال از جمله اقداماتی بود که به منظور امن‌سازی بازار سرمایه در دولت یازدهم عملیاتی شد. به گزارش ایسنا، وزار

شهر یک کالای یک‌بار مصرف نیست

وزیر شهرسازی گفت: شهر یک کالای یک بار مصرف نیست که اکنون ما برخی از مناطق تهران را رها کرده‌ایم و به دنبال شهرسازی در پرند و پردیس هستیم و این رویکرد کالایی ما را دچار بحران کرده است. به گزارش

شانتاژ برخی مشاوران املاک عامل گرانی مسکن در تهران شد

عضو انجمن کارفرمایی طراحی و معماری تهران: شانتاژ برخی مشاوران املاک عامل گرانی مسکن در تهران شد شناسه خبر: 1306634 سرویس: اقتصادی ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۶ عضو انجمن کارفرمایی طراحی و معماری س

تولید سموم تحت برندهای جهانی تا سال ۲۰۱۷ در ایران

رئیس سازمان حفظ نبانات خبر داد تولید سموم تحت برندهای جهانی تا سال ۲۰۱۷ در ایران شناسه خبر: 1306659 سرویس: اقتصادی ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۷ رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: بر اساس مذاکرات انجام ش

۳۰ درصد کارخانجات آسفالت غیراستاندارد هستند - خبرگزاری مهر

یک مقام مسئول عدم تولید قیر و آسفالت مناسب را یکی از معضلات جاده‌سازی کشور طی سال‌های گذشته عنوان کرد و گفت: سالانه ۲۵ میلیون تن آسفالت و ۱.۲ میلیون تن قیر در کشور مصرف می‌شود. به گزارش

جزئیات برگزاری مناقصه توسعه بزرگترین میدان نفتی - خبرگزاری مهر

معاون وزیر نفت با اشاره به برگزاری مناقصه آزادگان جنوبی در آینده ای نزدیک گفت: قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی تا اواسط سال آینده امضا می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت

پرداخت تسهیلات بانکی در قبال بکارگیری کارگران پلاسکو - خبرگزاری مهر

یک مقام مسئول با بیان اینکه در صدد چاره جویی برای کارگران فاقد بیمه پلاسکو هستیم،گفت: کارفرمایانی که کارگران مقرری بگیر بیمه بیکاری را به کار بگیرند،تسهیلات با سود پایین دریافت می کنند.

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.