گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی


1395/10/23

پول‌نیوز - وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد. در گزارشی با عنوان نظارت بر گر

گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی





پول‌نیوز
-




وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.
وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.
نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.
کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.
در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند

مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

قطر 5 میلیارد پوند در انگلیس سرمایه گذاری می کند

به گزارش ایرنا، عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی در سخنانی در کنفرانس سرمایه گذاری و تجارت قطر و انگلیس گفت: دوحه این مبلغ را طی پنج سال آینده در انگلیس سرمایه گذاری می کند. وی گفت: قطر مبلغ

توزیع 18 میلیون لیتر بنزین در جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی قم در نوروز 96

محسن وزارتی عصر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: در مدت مشابه سال گذشته 18 میلیون و 50 هزار لیتر بنزبن توزیع شده بود که نشان دهنده افزایش چهار درصدی مصرف بنزین است. وی اضافه کرد: این

هند مصمم به تسریع سرمایه گذاری در بندر راهبردی چابهار

به گزارش ایرنا،به گفته این افراد،هند در نظر دارد برای افزایش نفوذ منطقه ای خود و گسترش مبادلات تجاری با کشورهای آسیای میانه ،افغانستان ، قفقاز و روسیه هرچه سریعتر طرح توسعه بندر چابهار را به سر

رشد 14 درصدی ورود خودرو به گیلان

محمدرضا نازک کار عصر دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: از نظر آمار ورودی و خروجی استان در این مدت، 811 هزار و 917 دستگاه خودرو وارد استان شده که این تعداد در مقایسه با سال گذشته 14 درصد رشد دا

جابجایی 4.4میلیون نفر با ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای تا ششم فروردین

به گزارش ایرنا، طرح نوروزی از بیست و پنجم اسفندماه 1395 آغاز شد. به نوشته عصر دوشنبه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر این سازمان اضافه کرد: در این مدت 2 میلیون و

ایدرو در روسیه توافق نامه همکاری صنعتی امضا کرد

به گزارش ایرنا، توافق نامه های همکاری صنعتی امروز (دوشنبه) در مذاکرات هیات ایرانی و هیات روسی به سرپرستی بوگینسکی مدیرعامل هلیکوپترسازی روسیه در مسکو امضا شد. براساس نتیجه مذاکرات انجام شده اید

بیش از یک میلیون و 503 هزار تردد در جاده های استان ایلام ثبت شد

نورالله دلخواه روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این میزان تردد در سطح جاده های استان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته با یک میلیون و 31 هزار و 675 تردد، 47 درصد افزایش ی

استاندار لرستان: بانک ها واحدهای تولیدی دراختیار خود را تعیین تکلیف کنند

به گزارش ایرنا هوشنگ بازوند عصر دوشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان در سالن جلسات استانداری افزود: بانک ‌های سپه، صنعت و معدن و ملت تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری باید واحدهای تم

دیدار روحانی و مدودیف/ تاکید بر گسترش فراگیر روابط دوجانبه و منطقه ای تهران-مسکو

به گزارش ایرنا، این دیدار شامگاه دوشنبه به عنوان نخستین برنامه سفر دو روزه رسمی روحانی به مسکو با حضور اعضای هیات همراه و مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه برگزار شد. روحانی در این د

توسعه تولید و اشتغال 2 برنامه جدی و محوری البرز در سال 96

به گزارش ایرنا، سیدحمید طهایی شامگاه دوشنبه در آیین پایانی جشنواره نوروزگاه که توسط اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان البرز و بخش خصوصی در مجموعه کاخ مروارید کرج برگزار شد، افز

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.