گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی


1395/10/23

پول‌نیوز - وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد. در گزارشی با عنوان نظارت بر گر

گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی





پول‌نیوز
-




وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.
وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.
نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.
کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.
در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند

مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

واردات به "مزرعه پدری" ممنوع - خبرگزاری تسنیم

پرونده «مزرعه پدری» در تسنیم‌‌ ــ ۴۹/ واردات ارزان و تحقیر کشاورزان واردات به "مزرعه پدری" ممنوع شناسه خبر: 1448313 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۱ ریل گذاری در کشا

عاملان مرموز حملات باج افزاری پتیا چه کسانی هستند؟ - خبرگزاری تسنیم

عاملان مرموز حملات باج افزاری پتیا چه کسانی هستند؟ شناسه خبر: 1448370 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۷ عاملان مرموز حملات باج افزاری پتیا، مانند واناکرای به درستی مشخص نیست. در این میان،

طلا امروز گران شد - خبرگزاری تسنیم

طلا امروز گران شد شناسه خبر: 1448062 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۸ درحالی که بعد از به تعویق افتادن رای گیری در مورد اصلاحات طرح خدمات درمانی آمریکا و اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا در

هراز و کندوان فردا یک طرفه می‎شود - خبرگزاری تسنیم

محدودیت‎های ترافیکی پنج‎شنبه هراز و کندوان فردا یک طرفه می‎شود شناسه خبر: 1448386 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۵ مرکز مدیریت راه‌ها محدودیت ترافیکی جدید در روز پنج‌شنبه ۸ تیر را اعلام

حضور مهاجران افغانستانی در بازار کار ایران به نفع اقتصاد دو کشور است - خبرگزاری تسنیم

یک کارشناس: حضور مهاجران افغانستانی در بازار کار ایران به نفع اقتصاد دو کشور است شناسه خبر: 1448399 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۵ یک کارشناس اقتصادی گفت:حضور مهاجران افغانستانی در با

بیمه "امداد خودرو" هم آمد - خبرگزاری تسنیم

بیمه "امداد خودرو" هم آمد شناسه خبر: 1448408 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۴ رئیس انجمن صنفی امداد خودروی کشور از آغاز بیمه خدمات امداد خودرویی سبک و سنگین خبر داد. به گزارش

اعلام آمادگی آلمان برای گسترش همکاری بانکی با ایران - خبرگزاری تسنیم

اعلام آمادگی آلمان برای گسترش همکاری بانکی با ایران شناسه خبر: 1448414 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۷ ولفگانگ شوبله، وزیر دارایی آلمان در دیدار با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران

ملاحظه بانک مرکزی که موجب سوء‎استفاده شد - خبرگزاری تسنیم

سیف اعلام کرد ملاحظه بانک مرکزی که موجب سوء‎استفاده شد شناسه خبر: 1448423 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۴ سیف گفت: بانک مرکزی، صیانت از سپرده‌های مردمی را یکی از اولویت‌های کاری خویش م

روش‌های پیشگیری از نفوذ باج‌افزار پتیا - خبرگزاری تسنیم

پلیس فتا اعلام کرد روش‌های پیشگیری از نفوذ باج‌افزار پتیا شناسه خبر: 1448425 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۰ تاکنون هیچ رمزگشای قابل اطمینانی برای بازگردانی فایل‌های آلوده به باج‌افزار

واردات جوراب را متوقف کنید - خبرگزاری تسنیم

نامه تولیدکنندگان جوراب به وزیر صنعت واردات جوراب را متوقف کنید شناسه خبر: 1448443 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۴ تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب تهران با ارسال نامه ای ب

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.
royaloriental.ch