گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی


1395/10/23

پول‌نیوز - وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد. در گزارشی با عنوان نظارت بر گر

گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی





پول‌نیوز
-




وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.
وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.
نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.
کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.
در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند

مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

اصلاح موتور خودروهای دیزلی در اتریش

وزیر حمل و نقل اتریش اعلام کرد که کشور اتریش با خودروسازان جهت به‌روزرسانی نرم افزار مدیریت میزان آلایندگی موتورِ ۶۰۰ هزار خودروی دیزلی در این کشور توافق کرده اند. به گزارش ایسنا، به

پرچمدار جدید ال جی نمایان شد

شرکت ال جی ویدیوهای رسمی جدیدی را از گوشی پرچمدار جدیدش یعنی v۳۰ و v۳۰ پلاس منتشر کرده است. به گزارش ایسنا، به نقل از اندروید هدلاین، چند ساعت مانده به مراسم رسمی رونمایی گلکسی نوت ۸

آخرین وضعیت پروازها در فرودگاه امام (ره) و مهرآباد

پس از تاخیرهای به وجود آمده در برخی از برنامه های پروازی امروز به دلیل آنچه از سوی شرکت فرودگاه‌ها "بروزرسانی سیستم مدیریت آسمان کشور" اعلام شده، شرایط در دو فرودگاه اصلی پایتخت

نقش طیب‌نیا از طبیب تورم مهم‌تر بود/تحمل ناملایماتی در دوران وزارت

خزانه دار کل کشور گفت: در تمامی دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم که رئیس جمهوری و مسئولان اقتصادی از آن یاد می‌کنند، اقدامات طیب نیا نقش برجسته‌ای داشت. به گزارش ایسنا، مراسم تکریم علی

توسعه صدور خدمات فنی مهندسی با برخورداری از ظرفیت دستگاه­‌های سیاستگذار

توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و انجام مطلوب تعهدات و پروژه‌ها در راستای اعتبار بخشی برای کشور در جلسه هم‌اندیشی شرکت صانیر (صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران) و نماینده وزارت

فریاد پلاسکویی‌ها از سود وام بانکی

جمعی از کسبه پلاسکو ظهر امروز برای چندمین بار در ماه‌های اخیر به تجمع در مقابل اتاق اصناف پرداخته و خواهان کاهش نرخ سود وام‌های بانکی خود شدند. رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان در گفت وگو با

کمبود زیتون در بازار شایعه است

رئیس شورای ملی زیتون گفت: طی امسال کمبود محصول زیتون در بازار نخواهیم داشت و صحبت‌هایی مبنی بر این موضوع صحت ندارد. مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با تاکید بر این‌که صحبت‌ها

بسته اخبار اقتصادی ایسنا در روز چهارشنبه

"آخرین وضعیت پروازها در فرودگاه امام (ره) و مهرآباد"،"پیشنهاد کاهش ۲۱ درصدی تعرفه واردات گوشت گوساله"،"بهره‌برداری کامل از پیست دیزین در گرو رفع نواقص"،"

پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد شبیه خودکشی بود/ برخی فرصتها را از دست دادیم

طیب‌نیا با بیان اینکه در شرایط دشواری مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفته است بیان کرد: خیلی از دوستانم در سال ۱۳۹۲ گفتند پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد شبیه به خودکشی است. وی همچنین به برخی فرصت

جلسه ویژه گمرک با سازمان‌ها برای تسهیل صادرات به قطر و روسیه

پول‌نیوز  - سرپرست گمرک ایران از جلسه ویژه برای تسهیل صادرات با مسئولان سازمان‌های همجوار و صادرکنندگان به کشورها به ویژه قطر و روسیه خبر داد. سرپرست گمرک از مسئولان سازمان های همجوار، دس

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.
royaloriental.ch