کارنامه بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی


1397/03/27

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می‌توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد. به گز

کارنامه بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی




مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می‌توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام
بانک ملی ایران
، این بانک نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های منطقه که تعامل بسیار خوبی با بانک‌های خارجی دارد، خود را ملزم دانسته علاوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی، یک واحد مستقل ستادی به این منظور راه‌اندازی کرده و به طور ویژه موضوعات مرتبط با آن را پیگیری کند.

تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای راهنمایی واحدهای بانک، صدور بالغ بر ۳۰ فقره نامه عمومی و ابلاغ آن به واحدها، ایجاد ساختار سازمانی معاونت مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پاسخگویی مسئولانه توام با دقت، سرعت و باکیفیت به استعلام‌های مراجع نظارتی و ذیصلاح خارج از بانک (همچون شورای عالی مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی ج.ا.ا  و قوه قضاییه)‌ در امور مرتبط با  مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و راه‌اندازی واحد ردیابی مالی در اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای رصد دقیق معاملات مشکوک و شناسایی رفتار مشکوک به پولشویی بخش کوچکی از اقدامات بانک ملی ایران در این زمینه است.

با توجه به وجود ۱۵ همسایه دارای مرزهای آبی و خاکی با ایران، شناسایی مناطق پرخطر به لحاظ پولشویی به منظور تسهیل در ردیابی مجرمان و عملیات مالی مرتبط با آن و نیز تعیین مؤلفه‌های مناطق پرخطر به لحاظ پولشویی در سراسر کشور، توسط بانک ملی ایران انجام شده است.

در حال حاضر همه این موارد در  فرآیند کنترلی به منظور تعیین صحت عملیات واحدهای مستقر رعایت می‌شود.

با این حال بانک ملی ایران در کارگروه فنی پیاده‌سازی ضوابط اجرایی ارز همراه مسافر متشکله در ستاد قاچاق کالا و ارز کشور و کارگروه تخصصی ارزیابی ریسک ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بخش بانکی کشور زیرنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضویت دارد و در جلسات آنها به طور مرتب مشارکت می‌کند.

تهیه و تدوین سیاست مبارزه با پولشویی (AML Policy) بانک ملی ایران و ارائه آن به کارگزاران و بارگذاری در شبکه جهانی سوئیفت و نیز بررسی قراردادهای تأمین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت ارزی (‌فاینانس و ریفاینانس)‌ از لحاظ تطابق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کنار به‌روزرسانی پرسشنامه مبارزه با پولشویی و تکمیل پرسشنامه استاندارد Wolfsburg Group بر اساس توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز در بانک ملی ایران اجرا شده است.

در بانک ملی ایران علاوه بر پیاده‌سازی این اقدامات، قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به همکاران مرتبط نیز آموزش داده می‌شود، به طوری که برای این کار دوره‌های تکمیلی و تخصصی طراحی شده و تا پایان سال ۱۳۹۶ تمامی کارکنان بانک، دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را با موفقیت گذراندند.

راه‌اندازی سامانه گزارش واریز وجه نقد بیش از سقف مقرر CTR و اصلاح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با آن، راه‌اندازی سامانه وکالتنامه‌ها با همکاری سایر واحدهای بانک، ارتقای‌ سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به منظور بهره‌برداری بیشتر، راه‌اندازی سامانه جامع تبادل اطلاعات مالی (Financial tracing unit)، راه‌اندازی دایره اطلاعات مالی (Financial Intelligence section)  به منظور نگهداری اطلاعات و آمار استفاده از آنها در موارد مختلف، راه‌اندازی سامانه «فیدا» برای اخذ کد فراگیر برای اتباع خارجی در واحدهای صف به منظور شناسایی دقیق اتباع بیگانه و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و سرعت بخشیدن به امور جاری بانک و راه‌اندازی سامانه ضدپولشویی AML در اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارسال گزارش‌ها و بررسی‌های انجام شده به مراجع نظارتی از تازه‌ترین اقدامات بانک ملی ایران در این زمینه است.

انتهای پیام



مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

افزایش نرخ دلار و یورو/افت قیمت پوند - خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (پنج شنبه بیست و هشتم تیرماه) با ۸۰ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۴۳ هزار و ۵۸۰ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند ا

بانک شهر برگزیده سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

در سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، بانک شهر در بخش تبلیغات، ارائه آثار و کارشناسان برتر، برگزیده و حائز رتبه شناخته شد. به گزارش سرویسبازار ایسنا، بنابر اعلام بانک شهر ، د

مذاکره برای واردات ماشین‌آلات معدنی از سوئد

پول‌نیوز - مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از مذاکره با شرکت ولوو جهت واردات ماشین آلات معدنی خبر داد. فرید دهقانی با اشاره به افزایش سقف اعتباری صندوق از ۳ برابر به ۴ براب

67 تجهیز پزشکی مشمول تامین ارز از بازار ثانویه شد

پول‌نیوز - بر اساس اعلام به منظور تخصیص ارز سیستم بانکی به تجهیزات پزشکی ضروری مراکز درمانی، گمرک ۶۷ ردیف تعرفه تجهیزات پزشکی مشمول ارز حاصل از صادرات شد. گمرک فهرست کامل تعرفه و شرح کالای پ

گام‌های جدید بانک مرکزی برای تولید بیت‌کوین - خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر ، نیما امیر شکاری در خصوص مباحثی که در خصوص ایجاد ارز رمزنگاری‌شده ملی در کشور شده، اظهار داشت: یکی از ضروریات در کشور حرکت به سمت ارز دیجیتال ملی است ازاین‌رو پژوهشکده پولی

تعداد شعب داخلی شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۹۷ کاهش یافت - خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷، به  ۲۰۵۹۸  شعبه ‌رسید. بر این اساس و در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷، تعداد شعببان

هیأت مدیره سال ۱۳۹۷ شورای انجمن‌های علمی ایران انتخاب شدند - خبرگزاری مهر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر ، این جلسه با به حد نصاب رسیدن حضور اعضای شورا روز دوشنبه ۲۵تیر ۱۳۹۷ رسمیت یافت و در ابتدای این مجمع که با سخنرانی دکتر مجید قاسمی رئیس شورا آغاز شد، اعضای هیأ

احتمال کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی/ وزیر موافق است - خبرگزاری مهر

سید حسین میرشجاعیان حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که شنیده شده نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، اظهار کرد: در حال حاضر بنگاه های

نامه تولیدکنندگان پوشاک به پورابراهیمی/مناطق آزادکمرتولیدراشکست - خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر ، دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک در نامه ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی و حل و فصل سیاست های غلطی شدند که منجر به وارد آمدن آسیب

سکه طرح جدید ۴۰ هزار تومان گران شد/قیمت: ۲ میلیون و ۹۰۶هزار تومان - خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر ، در جریان معاملات امروز(چهارشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۴۰ هزار تومان افزایش، به ۲ میلیون و ۹۰۶ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.
Royal Oriental iranien Restaurant Geneva